Денис Винокур, Володимир Гаркавий і Soft2bet: як напівлегальне казино пов’язане з "Кварталом 95"

Віктор Савчук
10 апреля 2025
2237

Силовики

Денис Винокур, Володимир Гаркавий і Soft2bet: як напівлегальне казино пов’язане з "Кварталом 95"

Офіси Soft2bet розташовані в Болгарії, Сербії, Португалії, а також на Кіпрі та Мальті. Причому Soft2bet підкреслює – всі це легальні розробки і веде вона свою діяльність строго в правовому полі. Ось тут в компанії трохи брешуть – півтора року тому київський офіс Soft2bet раптово відвідала кіберполіція, яка категорично не погодилася із заявами представників компанії про легальність.

У результаті обшуків у рамках кримінальної справи за статтею 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під номером 12020100090004981, з’ясувалося, що Soft2bet займалася створенням «під ключ» онлайн-казино, а також техпідтримкою таких віртуальних проєктів абсолютно протизаконно.

Також надбанням гласності стали деякі подробиці діяльності Soft2bet в Україні: у київському офісі компанії працювало 80 співробітників, а мінімальний пакет послуг коштував $20 тисяч. За додаткові $100 тисяч компанія налаштовувала інтернет-маркетинг для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів. Зазначається, що щомісячний дохід компанії становив понад $500 тисяч.

Після цього з Мережі стрімко зникли оголошення про прийом на роботу співробітників, які до цього рясніли на всіх сайтах із пошуку роботи, а потім і взагалі стали зникати матеріали, в яких тим чи іншим чином згадувалися неприязні для Soft2bet подробиці про її справжню діяльність.

Читайте по темі: 120 посадовцям повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон у 2024-му - ДБР

Причому це очищення було досить масштабним – практично всі ресурси, що висвітлювали як сам обшук, так і хід розслідування справи, видалили свої матеріали. Залишилися сліди публікацій, з яких можна встановити наступне.

Як стверджують дані з Єдиного державного реєстру судових рішень, у кримінальній справі було два засідання. Вони самі по собі нічого не означають у юридичному плані – це скарги адвокатів на арешт майна. Прохідні, загалом-то, речі в рамках розслідування кримінальної справи. Але з матеріалів цих засідань вдалося встановити, під вивіскою яких саме фірм діяли представники Soft2bet у Києві, адже цей офіс компанії, як з’ясувалося в рамках розслідування все тієї ж кримінальної справи, не був зареєстрований в Україні. Але договори оренди треба було з кимось укладати, зарплату співробітникам теж треба якось платити, та й гроші на якісь рахунки теж треба переказувати. Тому і виникли підставні фірми, які брали на себе всю цю паперово-бюрократичну частину бізнесу. І саме вони і стали фігурантами справи, саме їх рахунки і техніка піддалися арештам. І саме від їх імені і виступали адвокати у справі.

Таких фірм виявилося дві: ТОВ «Дата Системс Девелопмент» і ТОВ «Arax Development». Власником першої є Денис Вікторович Винокур: 

Власником другої - ТОВ «Arax Development» - рахується Володимир Миколайович Гаркавий

І ось тут виникає питання – хто ці люди? І яка, відповідно, їх роль у діяльності розробників підпільних казино з місячним оборотом у пів мільйона доларів? Люди з такими доходами повинні бути публічними персонами, час підпільних мільйонерів Корейко давно минув.

Але ось тут нас чекає ще одна дивина – про Гаркавого і Винокура практично нічого не відомо.

Згідно з даними державних реєстрів, Денис Вікторович Винокур одночасно є власником, директором і кінцевим бенефіціаром єдиного підприємства – того самого ТОВ «Дата Системс Девелопмент». Фірма зареєстрована за адресою місто Київ, вулиця Велика Васильківська, д. 14, корпус «В», офіс 208. Тобто саме в тому самому місці, де діяв офіс Soft2bet і де проводилися обшуки.

Зареєстрована фірма 1 листопада 2019 року, тобто на лице простий висновок – вона створювалася під відкриття офісу Soft2bet у Києві, який саме в цей час і почав свою бурхливу діяльність у нашій столиці.

Але хто ж такий бенефіціар і керівник ТОВ «Дата Системс Девелопмент» Денис Вікторович Винокур? Відповіді немає. Єдине, що вдалося ще встановити – він зареєстрований у Києві, на вулиці міста Шалетт, будинок 10, квартира 50. І має телефон +380993840407.

На цьому – все. Що дивно, адже ТОВ «Дата Системс Девелопмент», на відміну від ТОВ «Arax Development», на перший погляд схожа на цілком легальне підприємство – сумлінно платила податки і старалася не влазити в мутні схеми.

Про це свідчить хоча б розмір статутного капіталу – 140 000 гривень і податкові підсумки за 2020 рік: 

І основний вид діяльності прямо пов’язаний з тим, чим фірма дійсно займалася – «консультування з питань інформатизації». 

Але, з іншого боку, схоже, що фірма потрапила туди з недогляду когось з тих, кого обслуговувала – при доході в майже 50 мільйонів гривень її точно старалися не замазувати в незрозумілі схеми, адже ТОВ «Дата Системс Девелопмент» буквально несло золоті яйця.

Тож з тим фактом, що інших слідів власника фірми Дениса Вікторовича Винокура не виявляється, все це не дуже в’яжеться.

А тепер перейдемо до іншого ТОВ – «Arax Development», задіяному в схемі і його власнику Гаркавому Володимиру Миколайовичу. Тут можна стверджувати майже зі стовідсотковою ймовірністю: Володимир Гаркавий – чистої води зіц-голова: 

ТОВ «Arax Development». Зареєстровано 19.09.2016, юридична адреса – місто Суми, вулиця Кооперативна, 1. Статутний капітал – 1 000 (Одна тисяча) гривень. Керівник і бенефіціар – Гаркавий Володимир Миколайович, причому він став ним тільки 03.09.2019 року. Ті ж самі дивини і з видом діяльності.

Крім того, ТОВ «Arax Development» використовує спрощену систему оподаткування, платить мінімальний внесок у держбюджет – 1 157 гривень на місяць, почала вона платити податки в червні 2020 року і припинила їх платити в січні 2021-го – фірма «згоріла», сенсу її тримати на плаву далі просто немає. Фірма-одноденка, куплена знову ж підозріло близько до дати початку діяльності офісу Soft2bet у Києві і безжально кинута напризволяще разом із зіц-головою після того, як відпала в ній потреба.

Але повернемося до особи Володимира Миколайовича Гаркавого. Про нього теж мало відомостей, як і про його колегу Винокура, але все ж відомо, що Гаркавий є власником ще однієї ТОВ – «Норін плюс», колишнім директором трьох фірм і колишнім підприємцем з Охтирки.

Але раптово виявляється, що Володимир Миколайович не так уже й простий. Ось історія змін бенефіціарних власників ТОВ «Норін плюс», яке, до речі, має теж одну тисячу гривень статутного капіталу і до того ж є банкрутом з податковим боргом в 62 845 гривень:

Який сюжет, а? Подивіться на попередню назву і попередніх власників! Нічого не нагадує? Ви не помилилися – це компанія з «Кварталу 95». І серед них – перша леді. Ні, не однофамільця. Тому що якщо перейти по активному посиланню, яким є її прізвище, то вийде ось що:

«Саміт перших леді та джентльменів» - дітище саме тієї самої Олени Зеленської, яка є першою леді. Та й інші прізвища – Шефір і Арістов у колишніх бенефіціарах ТОВ «Норін плюс» не залишають сумнівів.

Ні, ми жодним чином не стверджуємо, що перша леді має відношення до діяльності Soft2bet. Швидше за все, до цієї контори має відношення хтось із «кварталівців», який прибрав фірму, яка стала непотрібною Зеленському до рук і зробив там "фунтом" Гаркавого.

Як там справи стоять насправді – невідомо, але цей раптово з’ясований зв’язок багато пояснює в тому, що після гучного обшуку в офісі Soft2bet кримінальна справа за нею розвалилася.

Що ж, після такого відкриття потрібно перевірити інші фірми, до яких причетний Гаркавий. Нічого особливого ця перевірка нам не дає, крім як опосередкованого підтвердження думки про те, що Володимир Миколайович – професійний зіц-голова. Всі три фірми, в яких він був директором, мають податкові борги, мінімальні статутні капітали і зовсім різні види діяльності – від торгівлі до будівництва і переробки риби. Дві з них мають одного власника. Що знову ж говорить про справжню професію Гаркавого.

Результати пошуку дали ще одне дивне співпадіння:

Чому ми вважаємо, що цей Гаркавий Володимир Миколайович – саме наш Гаркавий? Дивним чином співпадають місце проживання власника ТОВ «Arax Development» і здобувача місця водія:

Хоча, звісно, треба визнати – це уже чисто наш логічний висновок і не підкріплений він нічим, крім досвіду пошуку у відкритих джерелах. Тому категорично стверджувати не будемо, стаючи на слизький шлях припущень.

Але ось порівняння даних у реєстрах, яке привело нас у «Квартал 95», збігом бути ніяк не може – охочі можуть перевірити самі, йдучи нашим шляхом. Повторимося – те, що за Soft2bet стоїть перша леді, викликає глибокі сумніви. Але ось те, що за цією ж Soft2bet стоїть хтось із найближчого оточення перших осіб держави, і коріння цієї людини уходять у «Квартал» - сумнівам не підлягає.

Залишається додати, що умови війни, на жаль, наклали відбиток і на діяльність розслідувачів – багато реєстрів та інших відкритих джерел, які раніше давали величезний потік даних, зараз не працюють. Тому достовірно встановити особи панів Винокура та Гаркавого не вдалося. Як і те, хто за ними стоїть. Але вся інформація, яку ви прочитали, ще доступна. Можете пройти нашим шляхом і спробувати зробити свої висновки.